Dosja e plote e gjykates lidhja e mafias me kuneterit e M. Bregut

Shekulli zbardh te plote vendimin e Gjykates per Krimet e Renda per pasurite e familjes se bosit mafioz Albino Prudentino ne Shqiperi lidhjet e tij me kuneterit e Majlinda Bregut transaksionet e dyshimta tjetersimin e pronave dhe dyshimet per pastrimin e parave te mafias italiane ne vendin tone

Prokuroria per Krimet e Renda ka nisur nje hetim te gjere per pasurite e mafiozit te arrestuar ne Vlore Albino Prudentino por edhe ato te djalit te te tij. Hetimi eshte shtrire edhe ne pronat dhe pasurite e dy prej bashkepunetoreve te afert te Prudentinove Ervis Gjecaj dhe Gani Baku. Keta dy te fundit jane kuneterit e ministres se Integrimit Majlinda Bregu. Hetimet e para kane zbuluar lidhjen mes Prudentinove dhe familjareve te ministres Bregu si dhe kane hedhur dyshime te forta se keta dy persona pastronin parate e mafias ne Shqiperi. Pak pas arrestimit te bosit mafioz Albino Prudentino Gjecaj dhe Baku kane bere disa blerje dhe transaksione teper te dyshimta qe sipas prokurorise kane si qellim fshehjen e pronave dhe pastrimin e parave. Shekulli nis sot publikimin e dosjes se plote dhe vendimin e gjykates per sekuestrimin e pasurive te shtetasve Angelo Prudentio dhe Ervis Gjecaj. Ketu tregohet qarte lidhja mes ketyre dy personave. Ne vendimin e gjykates ndodhen edhe emrat e shtetasve Ventigjar Kaci Francesco Fornelli Giuseppe Palma dhe Gani Baku te cilet jane nen hetim si persona te trete pasi rezultojne te implikuar ne disa aktivitete te dyshimta.

Dosja e plote...
Shtetasve ne hetim Angelo Prudentio dhe Ervis Gjecaj personave te trete Ventigjar Kaci Francesco Fornelli Giuseppe Palma dhe Gani Baku

OBJEKTI I KERKESES Sekuestrimi i pasurive
1-Aktivitetit te shoqerise anonime BET PLUS kapitaleve te gjitha te drejtave te kesaj shoqerie si dhe te gjitha pasurite e luajtshme e te paluajtshme qe zoteron kjo shoqeri ne Shqiperi shoqeri e cila eshte regjistruar me date 03/12/2008 me numer NIPTI K82403005U me date themelimi 01/12/2008 me adrese ne Tirane rruga e Elbasanit prane Ambasades Amerikane Pallati i Ri kati i 3-te me kapital fillestar 20.000.000 leke me objekt Organizimin e lojerave te fatit sportive-baste sportive sipas se cilave
i hetuari Angelo Prudentino zoteron numrin e Aksioneve 90000 Perqindjen ne kapital 4500 dhe Kontributi ne para 900.00000.
Shtetasi Ventigjar Kaci si person i lidhur me Angelo Prudetinon zoteron numrin e aksioneve 100 perqindja ne kapital 5 kontributi ne para 100.000.
Shtetasi Francesco Fornelli si person i lidhur me Angelo Prudetinon zoteron numrin e aksioneve 900 perqindja ne kapital 45 kontributi ne para 900.000.
Shtetasi Giuseppe Palmasi person i lidhur me Angelo Prudentinon zoteron numrin e aksioneve 100 perqindja ne kapital 5 kontributi ne para 100.000.

2- Aktivitetit te shoqerise anonime CASINO ITALIA kapitaleve te gjitha te drejtave te kesaj shoqerie si dhe te gjitha pasurite e luajtshme e te paluajtshme qe zoteron kjo shoqeri ne Shqiperi shoqeri e cila eshte regjistruar me date 26/02/2010 me numer NIPTI L06426201B me date themelimi 11/02/2010 me adrese ne Vlore Lagja Uji i Ftohte Rruga Uji i Ftohte prane Bar-Restorant Cavaleros me kapital fillestar 10.000.000 leke me objekt Administrimi i agjencive per mbledhjen dhe transmetimin e te dhenave me ndihmen e sistemeve informatike dhe te telekomunikacionit te lidhura ngushte me prenotimet dhe kontabilizimin te lojerave me ngjarje sportive dhe josportive subjekte te monopolit te shtetit shqiptar apo te institucioneve te tjera publike shqiptare te autorizuara per tu regjistruar ne Shqiperi ne baze te ligjeve ne fuqi dhe te atyre qe do te dalin ne te ardhmen ne kete fushe. Administrimin e agjencive per baste te cdo lloji e tipi. Administrimin e lotarive te castit me cmime dhe lotari fati te mundshme te cdo lloji e tipi. Regjistrim i ngjarjeve sportive ne baze te dispozitave qe rregullojne marrjen e licencave dhe autorizimeve ne kete fushe. Hapjen e sallave sportive ne forme live-administrimi i sallave per lojera kazino elektronike apo live me ndihmen e operatorit etj. Ne kete shoqeri i hetuari Angelo Prudentino eshte aksioner i saj i cili zoteron 50 kontribute dhe 50 per qind te pjesemarrjes. statusi Aktiv.

3- Aktivitetit te shoqerise anonime BETING SYSTEM ALBANIA kapitaleve te gjitha te drejtave te kesaj shoqerie si dhe te gjitha pasurite e luajtshme e te paluajtshme qe zoteron kjo shoqeri ne Shqiperi shoqeri e cila eshte regjistruar me date 01/03/2010 me numer NIPTI L01501014D me date themelimi 12/02/2010 me kohezgjatje deri me 12/02/2060 me Seli ne Tirane Rruga e Durresit tek Pro Credit Bank-Laprake me kapital fillestar 20.000.000 leke me objekt Sherbime ne softeare nepermjet internetit per parashikimin e zhvillimit te lojerave te fatit te kazinove basteve garave te ndryshme te te gjitha llojeve prodhim i materialeve lendeve te para dhe prodhim i makinave elektronike te lojerave te fatit. Zhvillim i lojerave te fatit lojerat aritmetike lotot keno bingo proto xhoker baste lotari lojera elektronike lojera fati sportive te cilat jane konkurs per parashikimet sportive te te gjitha lojerave sportive si ato qe luhen me kembe me dore ne uje per gjetjen e rezultateve te ndeshjeve te futbollit ose lojerave te tjera sportive te te gjitha llojeve kazino. Sipas ndryshimeve te bera me date 05/10/2010 ku vlera e kapitalit ishte 2.000.000.00 u be 20.000.000.00 dhe vlera e aksionit ishte 2.000.000.00 u be 20.000.000.00. Ne kete shoqeri
I hetuari Ervis Gjecaj ka numrin e Aksioneve 5000 Perqindjen ne kapital 5000 dhe Kontributi ne para 10.000.00000. statusi Aktiv
Shtetasi Giuseppe Palma si person i lidhur me Angelo Prudentinon dhe Ervis Gjecaj zoteron numrin e aksioneve 3000 Perqindja ne kapital 3000 Kontributi ne para 600.000.00
Shtetasi Gani Baku si person i lidhur me Angelo Prudentinon dhe Ervis Gjecaj zoteron numrin e aksioneve 2000 Perqindja ne kapital 2000 Kontributi ne para 4.000.000.00.

- Per administrimin dhe perdorimin e ketyre pasurive te ngarkohet z.Shkelzen NEZA i cili eshte administrator prane Agjencise per Administrimin e pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara prane Ministrise se Financave Tirane ndersa per ekzekutimin e ketij vendimi te ngarkohen Zyra e Permbarimit te vendodhjes se ketyre pasurive.

BAZA LIGJORE Ligji Nr. 10192 date 03.12.2009 Per parandalimin dhe goditjen e krimit te organizuar dhe trafikimit nepermjet masave parandaluese kunder pasurise.
Ne perfundim te gjykimit gjykata pasi e gjeti veten kompetente per te gjykuar dhe vendosur mbi kerkesen e paraqitur ne baze te nenit 7 te Ligjit Nr. 10192 date 03.12.2009 Per parandalimin dhe goditjen e krimit te organizuar dhe trafikimit nepermjet masave parandaluese kunder pasurise pasi degjoi pretendimin perfundimtar te prokurorit i cili kerkoi pranimin e kerkeses sipas objektit te saj

VREN

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare per Krime te Renda ne Tirane. date 01.10.2010 dhe ne date 05.10.2010 ka regjistruar procedimin pasuror nr. 20 akti ne ngarkim te shtetasve nen hetim
1Albino Prudentino i biri i Benedetto dhe Angela i datelindjes 01/08/1951 lindur dhe banues ne Ostuni Brindisi-Itali me kombesi e shtetesi italiane
2 Angelo Prudentino i biri i Albino dhe Apollonia i datelindjes 25/07/1970 lindur dhe banues ne Ostuni Brindisi-Itali me kombesi e shtetesi italiane
3 Ervis Gjecaj i biri i Halit dhe Tazes i datelindjes 22/12/1975 banues ne Tirane Njesia Bashkiake nr.5 Rruga Margarita Tutulani me kombesi e shtetesi shqiptare dhe personave te lidhur me ta Ventigjar Kaci i biri i Aliut dhe Arzihanit i datelindjes 03.07.1960 banues ne Rrugen Osman Haxhiu- Vlore Francesco Fornelli i datelindjes 25.07.1970 nenshtetas italian Giuseppe Palma i datelindjes 15.10.1975 nenshtetas Italian.
Ky procedim ka filluar mbi bazen e materialit te derguar nga Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Vlore sipas te cilit ekzistonin dyshime se shtetasit e mesiperm dispononin aktivitete dhe pasuri te luajtshme e te paluajtshme ne qytete te ndryshme te Shqiperise. Nga keto akte rezulton se Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Vlore me date 01/10/2010 ka regjistruar procedimin penal nr.1516 per vepren penale te Pastrimit te produkteve te vepres penale parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal ne ngarkim te shtetasit italian Albino Prudentino. Ne vazhdim te veprimeve hetimore te kryera rezulton se me date 05/10/2010 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Vlore ka regjistruar dhe emrin e shtetasit italian Angelo Prudentino si dhe emrin e shtetasit shqiptar Ervis Gjecaj ne regjistrin e veprave penale te hetuar per vepren penale te Pastrimit te produkteve te vepres penale parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.
Nga studimi i ketyre materialeve ka rezultuar se ne daten 29/09/2010 ora 0400 eshte bere ekzekutimi i urdhrit te arrestit nderkombetar nr.3695/07 R.G.N.R 3087/08 GIP-71/10 OCC date 20/09/2010 te leshuar nga Prokuroria e Leces ne Itali per shtetasin italian Albino Prudentino. Nga aktet e percjella nga autoritetet italiane ne mbeshtetje te kerkeses per ndihme te ndersjellet juridike rezulton se shtetasi Albino Prudentino eshte person i dyshuar nga autoritetet gjyqesore italiane per kryerjen e veprave penale te Pjesemarrjes ne organizate kriminale e tipit mafioz Trafikimit te lendeve narkotike dhe Grabitje ne rrethana renduese te parashikuara nga seksioni 416 BIS C I-II-III-IV-V SEKSIONI 74 DPR 309/90 Nenet 110 629 CO1 dhe 2 nenet 628 CO2 nr.3 te Kodit Penal Italian. Ekzekutimi i ketij urdhri arresti nderkombetar eshte bere ne ambientet e baneses se tij ne Vlore pasi disponon kontrate qiraja ne emer te bashkeshortes se tij te quajtur Apollonia Grazia Raspante. Ne kerkesen per ndihme te ndersjellte juridike qe autoritetet italiane kane derguar prane Prokurorise se Pergjithshme Shqiptare me N./10 Reg.Rog. N.3695/07 rezulton se te dhenat mbi shkeljet ligjore mod.21 shtetasi nen hetim Albino Prudentino lindur ne Ostuni Br me 1 mars 1951 dhe banues ne Rrugen don Luigji Struzo nr49 eshte i hetuar per shkeljet ligjore sipas art.a/416 bis op. 74 DPR 309/90 110 629/1.1 vepra penale keto te kryera ne zonen e Mesanje Brindisi Itali qe nga viti 2007 e me pas.
Nga sa u parashtrua me siper gjykata cmon se shtetasit Albino Prudentino Angelo Prudentino Ervis Gjecaj jane subjekte te hetimit pasuror sipas ligjit nr.10192 date 03.12.2009 Per parandalimin dhe goditjen e krimit te organizuar dhe trafikimit nepermjet masave parandaluese kunder pasurise sipas nenit 3/1 pika d pasi nga autoritetet shqiptare Prokuroria e Rrethit Gjyqesor - Vlore ndaj tyre ka filluar procedimi penal per vepren penale te Pastrimit te produkteve te vepres penale parashikuar si e tille ne nenin 287 te Kodit Penal Shqiptar.
Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare per Krime te Renda Tirane pas regjistrimit te procedimit pasuror ka kryer verifikimet e nevojshme ne lidhje me zbulimin identifikimin e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme aktiviteteve ekonomike e tregtare te te hetuarve Albino Prudentino Angelo Prudentino Ervis Gjecaj si dhe personave te lidhur me ta ne zbatim te nenit 3/2 germat a b te ligjit nr.10192 date 03/12/2009. Ne keto kushte prokuroria ka paraqitur kerkesen per sekuestrimin e pasurive te cilat kane rezultuar ne zoterim te shtetasve ne hetim Albino Prudentino Angelo Prudentino dhe Ervis Gjecaj si dhe personave te trete te lidhur me to.
Gjykata ne respektim te kerkesave te nenit 12 pika 1 te ligjit ne fjale brenda afatit ligjor pese ditor te parashikuar ne kete dispozite mori ne shqyrtim ne seance gjyqesore kerkesen e paraqitur. Ne kete kerkese dhe ne seance gjyqesore prokurori pretendoi se nga veprimet hetimore te kryera deri me tani jane identifikuar disa aktivitete ekonomike e tregtare te cilat jane ne zoterim te personave ne hetim ose te personave te tjere te aferm e te lidhur me to.
1. Nga aktet e paraqitura ne mbeshtetje te kesaj kerkese rezulton se sipas procesverbalit per keqyrjen dhe marrjen e provave materiale te dates 04/10/2010 prane Qendres Kombetare te Regjistrimit QKR-se Tirane pikerisht ne regjistrin tregtar te titulluar Gjendja e Regjistrimit figuron e regjistruar shoqeria anonime BET PLUS me te dhenat e meposhtme numer NIPTI K82403005U me date regjistrimi 03/12/2008 date themelimi 01/12/2008 me adrese ne Tirane rruga e Elbasanit prane Ambasades Amerikane Pallati i Ri kati i 3-te. Kjo shoqeri ka te deklaruar nje kapital fillestar prej 20.000.000 leke me objekt Organizimin e lojerave te fatit sportive-baste sportive. Ne kete shoqeri rezulton se
I hetuari Angelo Prudetino eshte aksioner i kesaj shoqerie i cili zoteron numrin e asioneve 90000 perqindjen ne kapital 4500 dhe kontributi ne para 900.00000.
Shtetasi Ventigjar Kaci si person i lidhur me te hetuarin Angelo Prudetinon zoteron numrin e aksioneve 100 perqindja ne kapital 5 kontributi ne para 100.000.
Shtetasi Francesco Fornelli si person i lidhur me Angelo Prudetinon zoteron numrin e aksioneve 900 perqindja ne kapital 45 kontributi ne para 900.000.
Shtetasi Giuseppe Palma si person i lidhur me Angelo Prudentinon zoteron numrin e aksioneve 100 perqindja ne kapital 5 kontributi ne para 100.000.
Sipas rubrikes Historiku i regjistrimit rezulton se nga data e regjistrimit 03/12/2008 kane ndodhur nje sere ndryshimesh ku mes te tjerave vecohen veprimet e kryera mes ortakeve te ndryshem ne date 15/10/2009 tek ortaket individ
Jane larguar ortaket Daniela Sallaku Ruben Hasanaj Lulezim Sallaku. Jane shtuar ortaket Ventigjar Kaci numri i aksioneve 100 perqindja ne kapital 5 kontributi ne para 100.000 Francesco Fornelli numri i aksioneve 900 perqindja ne kapital 45 kontributi ne para 900.000 ortaku Angelo Prudentino numri i aksioneve 900 perqindja ne kapital 45 kontributi ne para 900.000 dhe ortaku Giuseppe Palma numri i aksioneve 100 perqindja ne kapital 5 kontributi ne para 100.000.

Sipas Procesverbalit per keqyrjen dhe marrjen e provave materiale te dates 04/10/2010 ka rezultuar se prane QKR-se Tirane ne regjistrin tregtar te titulluar Gjendja e regjistrimit figuron e regjistruar edhe shoqeria anonime CASINO ITALIA me te dhenat e meposhtme numer NIPTI L06426201B me date regjistrimi 26/02/2010 me date themelimi 11/02/2010 me adrese ne Vlore Lagja Uji i Ftohte Rruga Uji i Ftohte prane Bar-Restorant Cavaleros me kapital fillestar 10.000.000 leke dhe me objekt Administrimi i agjencive per mbledhjen dhe transmetimin e te dhenave me ndihmen e sistemeve informatike dhe te telekomunikacionit te lidhura ngushte me prenotimet dhe kontabilizimin e lojerave me ngjarje sportive dhe josportive subjekte te monopolit te shtetit shqiptar apo te institucioneve te tjera publike shqiptare te autorizuara per tu regjistruar ne Shqiperi ne baze te ligjeve ne fuqi dhe te atyre qe do te dalin ne te ardhmen ne kete fushe. Administrimin e agjencive per baste te cdo lloji e tipi. Administrimin e lotarive te castit me cmime dhe lotari fati te mundshme te cdo lloji e tipi. Regjistrim i ngjarjeve sportive ne baze te dispozitave qe rregullojne marrjen e licencave dhe autorizimeve ne kete fushe. Hapjen e sallave sportive ne forme live-administrimi i sallave per lojera kazino elektronike apo live me ndihmen e operatorit etj. Sipas verifikimeve te kryera ne lidhje me kete aktivitet tregtar rezulton se i hetuari Angelo Prudentino zoteron 50 kontribute dhe 50 per qind te pjesemarrjes. statusi Aktiv
Sipas rubrikes se Historikut te regjistrimit te kesaj shoqerie anonime rezulton se nga data e regjistrimit te saj 26/02/2010 kane ndodhur disa ndryshime me Adresat e Aktivitetit
-Me date 16/06/2010 eshte shtuar adresa Tirane Mullet Ish Hotel Artur -Me date 04/10/2010 eshte hequr adresa Tirane Mullet Ish Hotel Artur

Sipas Procesverbalit per keqyrjen dhe marrjen e provave materiale te dates 05/10/2010 ka rezultuar se prane QKR-se Tirane ne regjistrin tregtar te titulluar Gjendja e Regjistrimit figuron e regjistruar shoqeria anonime BETING SYSTEM ALBANIA me numer NIPTI L01501014D me date regjistrimi 01/03/2010 me date themelimi 12/02/2010 me kohezgjatje deri me 12/02/2060 me seli ne Tirane Rruga e Durresit tek ProCredit Bank- Laprake me kapital fillestar 20.000.000 leke me objekt Sherbime ne softeare nepermjet internetit per parashikimin e zhvillimit te lojerave te fatit te kazinove basteve garave te ndryshme te te gjitha llojeve. Prodhim i materialeve lendeve te para dhe prodhim i makinave elektronike te lojerave te fatit. Zhvillim i lojerave te fatit lojerat aritmetike lotot keno bingo proto xhoker baste lotari lojera elektronike lojera fati sportive te cilat jane konkurs per parashikimet sportive te te gjitha lojerave sportive si ato qe luhen me kembe me dore ne uje per gjetjen e rezultateve te ndeshjeve te futbollit ose lojerave te tjera sportive te te gjitha llojeve kazino statusi i pezulluar.
Nga verifikimet e kryera ne kete shoqeri anonime rezulton se i hetuari Ervis Gjecaj ka numrin e aksioneve 5000 perqindjen ne kapital 5000 dhe kontributi ne para 1.000.00000 ndersa shtetasi Giuseppe Palma si person i lidhur me Angelo Prudentinon zoteron numrin e aksioneve 3000 perqindja ne kapital 3000 kontributi ne para 600.000.00 dhe se fundmi shtetasi Gani Baku si person i lidhur me Ervis Gjecaj dhe Angelo Prudentinon zoteron numrin e aksioneve 2000 perqindja ne kapital 2000 kontributi ne para 400.000.00.
Sipas rubrikes Historiku i regjistrimit rezulton se edhe me kete shoqeri anonime kane ndodhur disa ndryshime qe nga data e regjistrimit te saj 01/03/2010 mes ortakeve dhe me konkretisht
-Me date 01/10/2010 kane ndryshuar te dhenat per Ervis Gjecaj numri i aksioneve ishte 20.00 eshte bere 50.00 perqindja ne kapital ishte 20.00 dhe eshte bere 50.00 kontributi ne para ishte 40.000.00 dhe eshte bere 1.00.000.00
-eshte larguar ortaku Angelo Prudentino
-eshte shtuar ortaku Giuseppe Palma numri i aksioneve 3000 perqindja ne kapital 3000 kontributi ne para 600.000.00
-eshte shtuar ortaku Gani Baku numri i aksioneve 2000 perqindja ne kapital 2000 kontributi ne para 400.000.00
-Me date 05/10/2010 kane ndodhur ndryshimet e meposhtme -Vlera e kapitalit ishte 2.000.000.00 u be 20.000.000.00.
-Vlera e aksionit ishte 2.000.000.00 u be 20.000.000.00.
Ne te njejten date 05/10/2010 kane ndodhur ndryshimet e meposhtme edhe ne kontributet e ortakeve te rinj dhe me konkretisht
-kane ndryshuar te dhenat per ortakun Giuseppe Palma kontributi i te cilit ne para ishte 600.000.00 eshte bere 6.000.000.00
-kane ndryshuar te dhenat edhe per ortakun Gani Baku kontributi i te cilit ne para ishte 400.000.00 dhe eshte bere 4.000.000.00
-kane ndryshuar te dhenat per shtetasin Ervis Gjecaj kontributi ne para i te cilit ka qene ne vleren 1.000.000.00 dhe eshte bere 10.000.000.00.
Kerkuesi Prokuroria prane Gjykates per Krime te Renda pretendoi se meqenese nga hetimi pasuror ka rezultuar se te hetuarit Angelo Prudentino Ervis Gjecaj si dhe personat e lidhur me to Ventigjar Kaci Francesco Fornelli Giuseppe Palma dhe Gani Baku jane subjekte te ligjit nr.10192 date 03/12/2009 pasurite e tyre duhet ti nenshtrohen procedures se sekuestrimit sipas ligjit te mesiperm bazuar ne nenet 3 5 6 8 9 e vijues te Ligjit nr. 10192 date 03.12.2009. Njekohesisht prokurori ne seance theksoi se nisur nga fakti qe pasurite e listuara me lart figurojne te regjistruara ne emrin e te hetuarve dhe personave te lidhur me to ortake dhe familjare te tyre te cilet jane ne gjendje te lire ekziston rreziku real dhe potencial qe pasurite e mesiperme te tjetersohen apo te humbasin neni 11/1 pikat adhe b. Prokuroria pretendon se duhet vendosur masa e sekuestrimit mbi keto pasuri pasi rezulton e provuar se ato jane krijuar pas vitit 2007 kur eshte provuar se ka filluar aktiviteti kriminal i te hetuarit Albino Prudentino i lidhur ky edhe me te hetuarit e tjere Angelo Prudentino dhe Ervis Gjecaj per te cilet dyshohet se kane konsumuar vepren penale te Pastrimit te produkteve te vepres penale. Organi i akuzes kerkon sekuestrimin e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme te drejtat dhe aktivitetet e tyre pasi ekzistojne te dhena te mjaftueshme se keto pasuri jane krijuar pas dhe gjate periudhes se perfshirjes se te hetuarve ne veprimtari kriminale sipas nenit 3/1 germa d te ligjit nr.10192 date 03.12.2009 Per parandalimin dhe Goditjen e Krimit te Organizuar dhe Trafikimit Nepermjet Masave Parandaluese kunder Pasurise. Sipas prokurorise te hetuarit dhe familjaret e tyre nuk disponojne te ardhura te ligjshme qe te justifikojne blerjen e ketyre pasurive por keto pasuri jane krijuar si rezultat i aktivitetit te paligjshem ne fushen e pastrimit te produkteve te vepres penale.

Gjykata ne analize te pretendimeve te parashtruara nga Prokuroria per Krime te Renda Tirane si dhe provave te paraqitura prej tij cmon se kerkesa e paraqitur eshte e drejte e bazuar ne ligj dhe prova dhe si e tille duhet te pranohet per keto arsye
I. Kerkesa eshte paraqitur ne zbatim te nenit 3 te Ligjit Nr. 10192 date 03.12.2009 Per parandalimin dhe goditjen e krimit te organizuar dhe trafikimit nepermjet masave parandaluese kunder pasurise te titulluar Fusha e zbatimit. Sipas pikes 1 te ketij neni ligji gjen zbatim per pasurite e personave mbi te cilet ekziston nje dyshim i arsyeshem bazuar ne indicje per kryerjen prej tyre te nje sere veprash penale ne te cilat perfshihet edhe vepra penale Pastrimi i produkteve te vepres penale parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal germa d pika 1 neni 3 i ketij ligji. U provua ne gjykim se ndaj shtetasve Angelo Prudentino dhe Ervis Gjecaj kane filluar hetimet per kryerjen e vepres penale Pastrimi i produkteve te veprave penale per te cilen eshte duke proceduar Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Vlore.

Nga aktet e paraqitura ne mbeshtetje te kesaj kerkese rezulton se aktiviteti tregtar i personave nen hetim ka filluar ne vitin 2008 pikerisht pas fillimit te procedimit penal nga autoritet italiane ndaj shtetasit Albino Prudentino. Ne verifikim te akteve qe shoqerojne regjistrimin e tre shoqerive anonime verehet se te hetuarit Angelo Prudentino dhe Ervis Gjecaj kane kryer disa veprime tregtare duke tentuar te shmangin sekuestrimin e pasurive dhe te drejtave te tjera mbi to. Menjehere pas arrestimit te shtetasit te dyshuar Albino Prudentino ne zbatim te urdher arrestit nderkombetar te leshuar nga autoritet gjyqesore italiane te hetuarit Angelo Prudentino dhe Ervis Gjecaj kane kryer disa shitje-blerje te aksioneve te tyre mes njeri-tjetrit dhe me personat e trete ne kete gjykim veprime keto te cilat ne cmimin e kesaj gjykate jane indicie te rendesishme te cilat justifikojne dyshimin e arsyeshem se personat nen hetim jane perfshire ne aktivitetin kriminal te pastrimit te produkteve te veprave penale. Nga ana tjeter gjykata konstaton se menjehere pas ekzekutimit te urdher arrestit nderkombetar ndaj shtetasit Albino Prudentino djali i tij i hetuari Angelo Prudentino i ka kaluar aksionet e tij te hetuarit tjeter Ervis Gjecaj i cili ka rritur ne kete menyre edhe vleren e kontributit te tij ne shoqerite anonime fakte te cilat u analizuan me lart. Keto veprime rezulton te j ene kryer ne date 01/10/2010 ku vlera e aksioneve dhe e kontributeve ka qene per te hetuarin Ervis Gjecaj 1.000.000 leke nderkohe qe vetem disa dite me vone ne date 05/10/2010 ky kontribut eshte rritur ne vleren 10.000.000 leke dhjetefishuar. Keto veprime rezulton te jene kryer edhe per dy ortaket e tjere Giuseppe Palma dhe Gani Baku te cilet jane bere pjese e shoqerive pikerisht ne daten 01/10/2010 nderkohe qe ne date 05/10/2010 kontributi i tyre i rritur eshte ne vlerat respektive 6.000.000 leke dhe 4.000.000 leke.
Ndryshimi i vleres se aksioneve ne keto shoqeri anonime brenda pak diteve nga arrestimi i te dyshuarit Angelo Prudentino jo vetem qe krijon dyshime per ligjshmerine e ketyre aktiviteteve por nga ana tjeter kjo rritje e te ardhurave dhe e vleres se aksioneve dukshem nuk i pergjigjet nivelit te kapitalit fillestar te deklaruar prej tyre ne momentin e regjistrimit te seciles shoqeri anonime.
Sipas pikes 2 germa a te nenit 3 ligji nr.10192 date 03/12/2009 Per parandalimin dhe goditjen e krimit te organizuar dhe trafikimit nepermjet masave parandaluese kunder pasurise zbatohet edhe per pasurite e personave te aferm te subjekteve te pikes 1 te ketij neni. Shtetasi Angelo Prudentino eshte i aferm i te dyshuarit per aktivitet kriminal mafioz ne Itali Albino Prudentino djali i tij por njekohesisht ai se bashku me shtetasin tjeter nen hetim Ervis Gjecaj jane persona nen hetim per vepren penale te Pastrimi i produkteve te vepres penale parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal veper kjo e perfshire ne rrethin e veprave penale per te cilat ben fjale pika 1 e ligjit ne fjale.
Ndersa personat e trete shtetasit Ventigjar Kaci Francesco Fornelli Giuseppe Palma dhe Gani Baku jane subjekte te ketij ligji sipas pikes 2 germa b te nenit 3 te ligjit nr.10192 date 03/12/2009 pasi nga te dhenat e verifikuara rezulton se pasurite e personave te trete dhe perfshirja e tyre si ortake ne shoqerite anonime te permendura me lart ose zoterohen nga shtetasit nen hetim Angelo Prudentino dhe Ervis Gjecaj pjeserisht ose plotesisht ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte ose kane lehtesuar apo kane ndikuar ne kryerjen e veprimtarise se paligjshme nga ana e tyre. Perfshirja e tyre ne veprimet tregtare te analizuara me lart ka ndikuar ne fshehjen e prejardhjes se pasurise por edhe ne veshtiresimin e konfiskimit te ketyre veprimtarive ekonomike e tregtare ne te ardhmen.
II. Ne interpretim dhe zbatim te nenit 11 te ligjit gjykata cmon se per vendosjen e mases se sekuestros mbi pasurite eshte e domosdoshme ekzistenca njekohesisht e dy kritereve te pergjithshme qe kane te bejne me
i. Ekzistencen e dyshimit te arsyeshem te bazuar ne indicje te cila tregojne se personi mund te jete i perfshire ne veprimtari kriminale
ii. Zoterimin e pasurive dhe te ardhurave qe nuk i pergjigjen dukshem nivelit te te ardhurave fitimeve apo veprimtarive te ligjshme te deklaruara dhe as nuk justifikohen prej tyre si dhe ekzistencen e te paktes njerit prej kushteve te vecanta te parashikuara ne pikat a dhe b te ketij neni.
Neni 11 i ligjit nr. 10192 date 03/12/2010 Per parandalimin dhe goditjen e krimit te organizuar dhe trafikimit nepermjet masave parandaluese kunder pasurise parashikon Me kerkese te motivuar te prokurorit gjykata vendos sekuestrimin e pasurive te personave sipas nenit 3 te ketij ligji kur ekziston nje dyshim i arsyeshem i bazuar ne indicie qe tregon se personi mund te jete i perfshire ne veprimtari kriminale dhe zoteron pasuri apo te ardhura qe nuk i pergjigjen dukshem nivelit te te ardhurave fitimeve apo veprimtarive te ligjshme te deklaruara dhe as nuk justifikohen prej tyre dhe kur
aekziston nje rrezik real per humbje marrje apo tjetersim te fondeve pasurive apo te drejtave te tjera mbi te cilat parashikohet venia ne zbatim e mases se konfiskimit sipas dispozitave te ketij ligji
bka dyshime te arsyeshme qe tregojne se zoterimi i pasurive dhe ushtrimi i veprimtarive te caktuara ekonomike tregtare dhe profesionale jane ne gjendje rreziku apo ndikimi nga ana e nje organizate kriminale ose qe mund te lehtesojne veprimtarite kriminale.
Per sa me siper u arsyetua se mbi shtetasit Angelo Prudentino dhe Ervis Gjecaj rendon dyshimi i arsyeshem i bazuar ne indicjet e analizuara me lart per perfshirjen e tyre ne veprimtarine kriminale te pastrimit te parave per te cilen eshte duke u hetuar nga Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Vlore qe mund te jene produkte te veprimtarise kriminale te te arrestuarit Albino Prudentino per te cilin ka filluar procedimi penal qe nga viti 2007 nga Prokuroria e Leces Itali. Keto te dhena dhe provat e paraqitura nga ana e organit te akuzes ne vleresimin e gjykates justifikojne ekzistencen e dyshimit te arsyeshem per perfshirjen e tyre ne aktivitete kriminale. Ne keto rrethana gjykata cmon se nga aktet e perfshira ne fashikujt e gjykimit te kesaj kerkese arrihet ne konkluzionin se pasuria objekt gjykimi eshte produkt i veprimtarise se paligjshme te Albino Prudentinos per sa kohe rezulton qe eshte krijuar pas fillimit te kesaj veprimtarie pas vitit 2007 sipas akteve te percjella me ane te leterporosise nga autoritetet italiane. kriteri i pergjithshem.
Shtetasit ne hetim Angelo Prudentino dhe Ervis Gjecaj nuk rezulton nga aktet bashkangjitur kerkeses qe te kene te regjistruar ndonje aktivitet tregtar apo ndonje te ardhur tjeter te ligjshme qe te mund te justifikojne shumat e medha te parave te qarkulluara prej tyre ne shit-blerjen e aksioneve gjate periudhes nga data 1 tetor 2010 deri me 5 tetor 2010 pra brenda 5 diteve. Nga te dhenat e marra prane QKR-se shtetasit nen hetim nuk figurojne ne ndonje aktivitet tjeter te ligjshem para vitit 2008 dhe 2010. Dy nga shoqerite anonime jane krijuar pikerisht ne fillim te vitit 2010 26 shkurt e 1 mars me kapital fillestar prej 10.000.000 lekesh shoqeria anonime Casino Italia dhe me kapital prej 20.000.000 lekesh shoqeria anonime Beting System Albania. Ne te tre shoqerite anonime objekt te ketij gjykimi per sekuestrim figuron si njeri nga ortaket kryesore shtetasi nen hetim Angelo Prudentino djali i te arrestuarit Albino Prudentino. Asnje nga provat e shqyrtuara ne kete proces nuk justifikojne nivelin e te ardhurave te disponuara nga shtetasi nen hetim Angelo Prudentino. Gjykata cmon se ka nje lidhje logjike e kohore mes fillimit te procedimit penal nga autoritetet italiane ne ngarkim te te arrestuarit Albino Prudentino dhe fillimit te veprimtarise tregtare ne territorin e shtetit shqiptar pikerisht me shoqerine anonime Bet Plus ku pjesen me te madhe te aksioneve e disponon pikerisht djali i tij i hetuari per pastrim te parave apo produkteve te veprave penale Angelo Prudentino. Gjykata cmon se veprimet e kryera menjehere pas arrestimit te te dyshuarit Albino Prudentino mes shtetasit Angelo Prudentino dhe te hetuarit tjeter Ervis Gjecaj te permendura me lart imtesisht krijojne dyshime te arsyeshme se edhe ky i fundit eshte perfshire ne kete aktivitet kriminale te pastrimit te parave kriteri 2 i pergjithshem.
Pervec kritereve te pergjithshme te analizuara me lart gjykata cmon se ekziston edhe njeri nga kushtet e percaktuara ne piken 1 te nenit 11 te ligjit nr.10192 date 03/12/2009 pikerisht ne germen a rreziku real per tjetersimin e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. Ky konkluzion i gjykates mbeshtetet ne te dhenat e verifikuara nga prokuroria ku rezulton se pasi shtetasi ne hetim Angelo Prudentino ne bashkepunim me te hetuarin tjeter Ervis Gjecaj erdhen ne dijeni te arrestimit te shtetasit Albino Prudentino babai i te hetuarit Angelo kane kryer disa veprime juridike duke kaluar aksionet tek te tretet e ne vazhdim duke rritur dukshem vleren e tyre per te justifikuar pasurite e disponuara. Ne keto kushte krijohet dyshimi i mbeshtetur ne fakte e prova se te gjitha keto perpjekje per ti tjetersuar pasurite e disponuara brenda nje kohe te shkurter behet me qellim shmangien nga nje konfiskim i mundshem i tyre dhe nxjerrjen e perfitimeve nga pastrimi i produkteve te aktiviteteve kriminale te te arrestuarit per llogari te autoriteteve gjyqesore italiane Angelo Prudentino kriteri i vecante i parashikuar ne piken a te nenit 11 te ketij ligji.
Ne baze pikes 2 te nenit 14 te Ligjit Nr. 10192 date 03.12.2009 ekziston detyrimi qe gjykata te njoftoje zoteruesit e pasurive te sekuestruara per vendimin e marre prej saj. Po ne zbatim te kesaj dispozite per realizimin e njoftimit zbatohen rregullat e parashikuara ne nenet 130 131 132 dhe 133 te Kodit te Procedures Civile. Duke qene se gjykata e gjeti kerkesen e paraqitur te drejte dhe ligjore vendimi saj duhet ti njoftohet si shtetasve nen hetim Angelo Prudentino dhe Ervis Gjecaj ashtu edhe personave te trete Ventigjar Kaci Francesco Fornelli Giuseppe Palma dhe Gani Baku.
Ne baze te pikes 3 te nenit 14 dhe pikes 1 te nenit 15 te Ligjit ne fjale kompetente per ekzekutimin e vendimit te sekuestrimit te pasurive jane permbaruesit gjyqesore dhe administratoret e Agjencise se Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara. Ne keto kushte eshte detyrim ligjor per gjykaten qe ne vendimin e saj te urdheroje zyren e permbarimit ne juridiksionin e te ciles ndodhet pasuria e palujteshme neni 516 i Kodit te Procedures Civile dhe nje administrator te agjencise te cilet do te koordinojne punen per zbatimin e vendimit te sekuestros.

PR KTO ARSYE
Gjykata ne baze te nenit 3 pika 1 germa d dhe pika 2 germa b nenit 7 pika 1 dhe 2 nenit 11 pika 1 germa a nenit 12 pika 1 dhe 2 nenit 14 pika 2 dhe 3 nenit 15 pika 1 te Ligjit Nr. 10192 date 03.12.2009 Per parandalimin dhe goditjen e krimit te organizuar dhe trafikimit nepermjet masave parandaluese kunder pasurise

VENDOSI
Pranimin e kerkeses.
Vendosjen e sekuestros mbi pasurite e meposhtme
1. Aktivitetit te shoqerise anonime BET PLUS kapitaleve te gjitha te drejtave te kesaj shoqerie si dhe te gjitha pasurite e luajtshme e te paluajtshme qe zoteron kjo shoqeri ne Shqiperi shoqeri e cila eshte regjistruar me date 03/12/2008 me numer NIPTI K82403005U me date themelimi 01/12/2008 me adrese ne Tirane rruga e Elbasanit prane Ambasades Amerikane Pallati i Ri kati i 3-te me kapital fillestar 20.000.000 leke me objekt Organizimin e lojerave te fatit sportivebaste sportive.
2. Aktivitetit te shoqerise anonime CASINO ITALIA kapitaleve te gjitha te drejtave te kesaj shoqerie si dhe te gjitha pasurite e luajtshme e te paluajtshme qe zoteron kjo shoqeri ne Shqiperi shoqeri e cila eshte regjistruar me date 26/02/2010 me numer NIPTI L06426201B me date themelimi 11/02/2010 me adrese ne Vlore Lagja Uji i Ftohte Rruga Uji i Ftohte prane Bar-Restorant Cavaleros me kapital fillestar 10.000.000 leke me objekt Administrimi i agjencive per mbledhjen dhe transmetimin e te dhenave me ndihmen e sistemeve informatike dhe te telekomunikacionit te lidhura ngushte me prenotimet dhe kontabilizimin e lojerave me ngjarje sportive dhe josportive subjekte te monopolit te shtetit shqiptar apo te institucioneve te tjera publike shqiptare te autorizuara per tu regjistruar ne Shqiperi ne baze te ligjeve ne fuqi dhe te atyre qe do te dalin ne te ardhmen ne kete fushe. Administrimin e agjencive per baste te cdo lloji e tipi. Administrimin e lotarive te castit me cmime dhe lotari fati te mundshme te cdo lloji e tipi. Regjistrim i ngjarjeve sportive ne baze te dispozitave qe rregullojne marrjen e licencave dhe autorizimeve ne kete fushe. Hapjen e sallave sportive ne forme live-administrimi i sallave per lojera kazino elektronike apo live me ndihmen e operatorit etj.
3. Aktivitetit te shoqerise anonime BETING SYSTEM ALBANIA kapitaleve te gjitha te drejtave te kesaj shoqerie si dhe te gjitha pasurite e luajtshme e te paluajtshme qe zoteron kjo shoqerie ne Shqiperi shoqeri e cila eshte regjistruar me date 01/03/2010 me numer NIPTI LO 1 50 1014D me date themelimi 12/02/20 1 0 me kohezgjatje deri me 12/02/2060 me Seli ne Tirane Rruga e Durresit tek ProCredit Bank-Laprake me kapital fillestar 20.000.000 leke me objekt Sherbime ne softeare nepermjet internetit per parashikimin e zhvillimit te lojerave te fatit te kazinove basteve garave te ndryshme te te gjitha llojeve prodhim i materialeve lendeve te para dhe prodhim i makinave elektronike te lojerave te fatit. Zhvillim i lojerave te fatit lojerat aritmetike lotot keno bingo proto xhoker baste lotari lojera elektronike lojera fati sportive te cilat jane konkurs per parashikimet sportive te te gjitha lojerave sportive si ato qe luhen me kembe me dore ne uje per gjetjen e rezultateve te ndeshjeve te futbollit ose lojerave te tjera sportive te te gjitha llojeve kazino.
Per administrimin dhe perdorimin e ketyre pasurive ngarkohen z. Shkelzen Neza dhe zj. Diana Baraku administratore prane Agjencise per Administrimin e pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara prane Ministrise se Financave Tirane.
Per ekzekutimin e ketij vendimi te sekuestros mbi pasurite dhe aktivitetet tregtare shoqerite anonime te identifikuara me lart ngarkohen Zyrat e Permbarimit Gjyqesor perkatese sipas vendndodhjes se prones aktivitetit ekonomik pre te cilat eshte vendosur masa e sekuestros.
Urdherohet K/sekretaria prane Gjykates per Krime te Renda Tirane ti njoftoje shtetasve nen hetim Angelo Prudentino Ervis Gjecaj si dhe personat e lidhur me to Ventigjar Kaci Francesco Fornelli Giuseppe Palma dhe Gani Baku kete vendim per sekuestrimin e pasurive te sipershenuara.
Kunder vendimit lejohet e drejta e ankimit te vecante brenda afatit ligjor ne Gjykaten e Apelit per Krime te Renda Tirane. Per shtetasit Angelo Prudentino Ervis Gjecaj si dhe personat e lidhur me to Ventigjar Kaci Francesco Fornelli Giuseppe Palma dhe Gani Baku fillon nga dita e komunikimit te ketij vendimi.
U shpall sot ne Tirane ne date 07.10.2010

SEKRETARE GJYQTAR
ERMIRA TERBUNI BARDHYL DHAMA