Hetim transfertave te parave, dhe tjetersimit te pronave
Rozeta Rapushi
Pozita dhe opozita rane dakord dje qe te hetojne te gjitha transferimet e parave qe behen ne banka mbi vleren 1,5 milione leke. Hetim ky qe do te kryhet per te verifikuar nese shuma te tilla, qe qarkullojne ne bankat shqiptare apo jashte tyre, kane te bejne apo jo me pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit. Komisioni parlamentar i Sigurise miratoi dje me konsensus ne parim projektligjin e qeverise per parandalimin e pastrimit te parave qe parashikon masa te tilla kontrolli. Pro tij u shprehen dhe deputetet e opozites, te cilet deklaruan se do te kene sugjerime gjate shqyrtimit nen per nen te projektit. "Ne jemi dakord ne parim, sepse eshte nje projekt pjese e detyrimeve qe rrjedhin nga Marreveshja e Stabilizim-Asocimit. Sigurisht qe do te kerkojme shpjegime dhe sqarime gjate shqyrtimit nen per nen te tij", tha nenkryetari i komisionit, Petro Koci. Po keshtu u shprehen dhe deputetet e tjere te opozites ne komision. Nderkohe qe, ndryshime pritet te kete gjate shqyrtimit nen per nen.
Sipas projektligjit te qeverise, bankat, kompanite e sigurimeve, bursat apo fondet e pensioneve jane te detyruara te raportojne ne rast se do te kete levizje parash mbi shumen prej 1,5 milione leke. Ketij raportimi nuk do t'i shpetojne dhe persona te tjere qe mund te kene dijeni me levizje te shumave te tilla parash si avokatet, noteret apo institucione te tilla si hipotekat. "Te gjitha keto institucione kur kane dyshime se transaksioni mund te perfshije pastrim parash ose financim terrorizmi, duhet t'ia raportojne menjehere ceshtjen autoritetit pergjegjes dhe te kerkoje udhezime, nese duhet ta kryeje apo jo transaksionin", thuhet ne projekt. Te drejten per te informuar me detyrim do ta kene dhe doganat dhe tatimet. Ato duhet te raportojne ne rastet kur dyshojne se behet fjale per pastrim parash. Ndersa Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme raporton regjistrimin e kontrates se tjetersimit te prones, me nje vlere te barabarte ose me te madhe se 6 milione leke ose kundervleren e saj ne monedha te tjera, te huaja. Ne liste eshte dhe Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, e cila raporton menjehere, dhe jo me vone se 72 ore, prane autoritetit pergjegjes, cdo dyshim, informacion, ose te dhena, per pastrim parash ose financim terrorizmi, per veprimtarite nen juridiksionin e saj. Per te gjithe ata qe nuk do te raportojne, projektligji parashikon dhe ndeshkime me gjoba qe variojne nga 50 mije leke deri ne 5 milione. Subjektet qe i nuk zbatojne detyrimet ligjore per raportim kur dyshohet per pastrim parash, denohen me gjobe deri me procedim penal.
Ndeshkimi, gjobe ose penalizim
Subjektet qe i nuk zbatojne detyrimet ligjore per raportim kur dyshohet per pastrim parash, denohen me gjobe deri me procedim penal. Per mosmbledhje te dhenash ose mos raportim tek autoriteti pergjegjes, perbejne kundervajtje administrative dhe denohen me gjobe. Kur subjekti eshte person fizik nga 50 mije leke deri ne 2,5 milione leke. Kur subjekti eshte person juridik nga 100 mije leke deri ne 5 milione leke. Ndersa per bankat dhe kompanite e sigurimeve dhe subjektet e tjera te tregut financiar, ne rast se nuk raportojne, kerkohet revokimi i licences.
Pozita dhe opozita rane dakord dje qe te hetojne te gjitha transferimet e parave qe behen ne banka mbi vleren 1,5 milione leke. Hetim ky qe do te kryhet per te verifikuar nese shuma te tilla, qe qarkullojne ne bankat shqiptare apo jashte tyre, kane te bejne apo jo me pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit. Komisioni parlamentar i Sigurise miratoi dje me konsensus ne parim projektligjin e qeverise per parandalimin e pastrimit te parave qe parashikon masa te tilla kontrolli. Pro tij u shprehen dhe deputetet e opozites, te cilet deklaruan se do te kene sugjerime gjate shqyrtimit nen per nen te projektit. "Ne jemi dakord ne parim, sepse eshte nje projekt pjese e detyrimeve qe rrjedhin nga Marreveshja e Stabilizim-Asocimit. Sigurisht qe do te kerkojme shpjegime dhe sqarime gjate shqyrtimit nen per nen te tij", tha nenkryetari i komisionit, Petro Koci. Po keshtu u shprehen dhe deputetet e tjere te opozites ne komision. Nderkohe qe, ndryshime pritet te kete gjate shqyrtimit nen per nen.
Sipas projektligjit te qeverise, bankat, kompanite e sigurimeve, bursat apo fondet e pensioneve jane te detyruara te raportojne ne rast se do te kete levizje parash mbi shumen prej 1,5 milione leke. Ketij raportimi nuk do t'i shpetojne dhe persona te tjere qe mund te kene dijeni me levizje te shumave te tilla parash si avokatet, noteret apo institucione te tilla si hipotekat. "Te gjitha keto institucione kur kane dyshime se transaksioni mund te perfshije pastrim parash ose financim terrorizmi, duhet t'ia raportojne menjehere ceshtjen autoritetit pergjegjes dhe te kerkoje udhezime, nese duhet ta kryeje apo jo transaksionin", thuhet ne projekt. Te drejten per te informuar me detyrim do ta kene dhe doganat dhe tatimet. Ato duhet te raportojne ne rastet kur dyshojne se behet fjale per pastrim parash. Ndersa Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme raporton regjistrimin e kontrates se tjetersimit te prones, me nje vlere te barabarte ose me te madhe se 6 milione leke ose kundervleren e saj ne monedha te tjera, te huaja. Ne liste eshte dhe Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, e cila raporton menjehere, dhe jo me vone se 72 ore, prane autoritetit pergjegjes, cdo dyshim, informacion, ose te dhena, per pastrim parash ose financim terrorizmi, per veprimtarite nen juridiksionin e saj. Per te gjithe ata qe nuk do te raportojne, projektligji parashikon dhe ndeshkime me gjoba qe variojne nga 50 mije leke deri ne 5 milione. Subjektet qe i nuk zbatojne detyrimet ligjore per raportim kur dyshohet per pastrim parash, denohen me gjobe deri me procedim penal.
Ndeshkimi, gjobe ose penalizim
Subjektet qe i nuk zbatojne detyrimet ligjore per raportim kur dyshohet per pastrim parash, denohen me gjobe deri me procedim penal. Per mosmbledhje te dhenash ose mos raportim tek autoriteti pergjegjes, perbejne kundervajtje administrative dhe denohen me gjobe. Kur subjekti eshte person fizik nga 50 mije leke deri ne 2,5 milione leke. Kur subjekti eshte person juridik nga 100 mije leke deri ne 5 milione leke. Ndersa per bankat dhe kompanite e sigurimeve dhe subjektet e tjera te tregut financiar, ne rast se nuk raportojne, kerkohet revokimi i licences.