Prokuroria 5 persona nën hetim për mashtrim finaciar
TIRANË- Pesë shtetas, janë marrë nën hetim nga prokuroria e Fierit pasi dyshohen se janë përfshirë në një skemë mashtrimi finaciar me një shoqeri tregtare.
Lajmi është bërë i ditur sot nga burime zyrtare të Prokurorise se Pergjithshme e cila konfirmon se, prokuroria e Fierit, në bashkëpunim me Policinë e Përgjithshme të Shtetit, bënë të mundur arrestimin e shtetasve, Besnik Murataj dhe Dylejman Qerimi, Ervis Sinanaj, Vangjel Profka dhe Sotiraq Sollaku.
Sipas organit qëndror të akuzës të ndaluarit dyshohen për veprat penale të "pastrimit të produkteve të veprës", dhe "Mashtrimit", në bashkëpunim, "Fallsifikimit të dokumentave", për "moskallëzimit të krimit", "fallsifikimit të formularëve vulave dhe stampave", si dhe për "Deklarimit të rremë përpara prokurorit".
Sipas prokurorise, në muajin Prill të vitit 2010, shtetasi Murataj, në bashkëpunim me Ervis Sinanaj dhe Dylejman Qerimi, kanë krijuar një shoqëri tregtare “Guaskë”, inekzistente, të cilën e kanë rregjistruar në Qëndrën Kombëtare të Regjistrimit, me administrator Selman Doçin, dhe emrin e shoqërisë “Mobil Albania, me objekt veprimtarie private në fushën e tregtisë me shumicë e pakicë, import eksporte të prodhimit të mobiljeve, mallrave të ndryshëm industrialë etj.
Sipas hetimeve rezulton se, kjo shoqëri është krijuar prej tyre me qëllim futjen në qarkullim dhe mbulimin e natyrës së krijimit të shumës se lekëve prej 50.000.000 lekë të reja. Gjithçka është bërë e mundur të realizohet prej tyre, vetëm pasi kanë siguruar një person të papunë dhe në gjëndje tepër të vështirë ekonomike, shtetasin Selman Doçi, të cilit i kanë premtuar një rrogë mujore prej 100.000 lekësh.
Shoqëria “Mobil Albania”, rezulton të ketë kryer blerje te naftës bruto te shoqëria Stream Oil Gas, l.td si dhe me pas shitjen e saj. Ndërkohë që, nga hetimet rezulton që ky subjekt nuk ka deklaruar shitje sasinë prej 1266.562 ton.
Shoqëria Mobil Albania ka shmangur të gjitha detyrimet tatimore, ndërsa nuk ka paguar as TVSH-ën, Tatimin mbi të ardhurat apo sigurimet shoqërore, duke shmangur në këtë mënyrë të gjitha detyrimet ligjore, që kapin shumën 15.986.415 lekë. Hetimet kane konkluduar se, Dylejman Qerimi ka shërbyer si ndërmjetës kryesor për të lidhur Besnik Murataj me Selman Doçi.
Po ashtu i gjithë dokumentacioni është përpiluar nga shtetasi Ervis Sinanaj, me profesion ekonomist dhe me njohuritë e duhura ligjore si dhe të gjitha transaksionet bankare, ndërkohë që janë nënshkruar nga ana e shtetasit Selman Doçi.
Shtetasi Ervis Sinanaj, veprimet bankare i ka kryer ne BNT, duke u ndihmuar nga fakti se drejtor i kësaj banke ishte vëllai i tij, shtetasi Ilir Sinanaj. Prokuroria e Përgjithshme bën të ditur se po hetohet edhe për të tjerë persona pasi dyshohen si të përfshirë në këtë veprimtari te paligjshme.
(d.b/BalkanWeb)
Lajmi është bërë i ditur sot nga burime zyrtare të Prokurorise se Pergjithshme e cila konfirmon se, prokuroria e Fierit, në bashkëpunim me Policinë e Përgjithshme të Shtetit, bënë të mundur arrestimin e shtetasve, Besnik Murataj dhe Dylejman Qerimi, Ervis Sinanaj, Vangjel Profka dhe Sotiraq Sollaku.
Sipas organit qëndror të akuzës të ndaluarit dyshohen për veprat penale të "pastrimit të produkteve të veprës", dhe "Mashtrimit", në bashkëpunim, "Fallsifikimit të dokumentave", për "moskallëzimit të krimit", "fallsifikimit të formularëve vulave dhe stampave", si dhe për "Deklarimit të rremë përpara prokurorit".
Sipas prokurorise, në muajin Prill të vitit 2010, shtetasi Murataj, në bashkëpunim me Ervis Sinanaj dhe Dylejman Qerimi, kanë krijuar një shoqëri tregtare “Guaskë”, inekzistente, të cilën e kanë rregjistruar në Qëndrën Kombëtare të Regjistrimit, me administrator Selman Doçin, dhe emrin e shoqërisë “Mobil Albania, me objekt veprimtarie private në fushën e tregtisë me shumicë e pakicë, import eksporte të prodhimit të mobiljeve, mallrave të ndryshëm industrialë etj.
Sipas hetimeve rezulton se, kjo shoqëri është krijuar prej tyre me qëllim futjen në qarkullim dhe mbulimin e natyrës së krijimit të shumës se lekëve prej 50.000.000 lekë të reja. Gjithçka është bërë e mundur të realizohet prej tyre, vetëm pasi kanë siguruar një person të papunë dhe në gjëndje tepër të vështirë ekonomike, shtetasin Selman Doçi, të cilit i kanë premtuar një rrogë mujore prej 100.000 lekësh.
Shoqëria “Mobil Albania”, rezulton të ketë kryer blerje te naftës bruto te shoqëria Stream Oil Gas, l.td si dhe me pas shitjen e saj. Ndërkohë që, nga hetimet rezulton që ky subjekt nuk ka deklaruar shitje sasinë prej 1266.562 ton.
Shoqëria Mobil Albania ka shmangur të gjitha detyrimet tatimore, ndërsa nuk ka paguar as TVSH-ën, Tatimin mbi të ardhurat apo sigurimet shoqërore, duke shmangur në këtë mënyrë të gjitha detyrimet ligjore, që kapin shumën 15.986.415 lekë. Hetimet kane konkluduar se, Dylejman Qerimi ka shërbyer si ndërmjetës kryesor për të lidhur Besnik Murataj me Selman Doçi.
Po ashtu i gjithë dokumentacioni është përpiluar nga shtetasi Ervis Sinanaj, me profesion ekonomist dhe me njohuritë e duhura ligjore si dhe të gjitha transaksionet bankare, ndërkohë që janë nënshkruar nga ana e shtetasit Selman Doçi.
Shtetasi Ervis Sinanaj, veprimet bankare i ka kryer ne BNT, duke u ndihmuar nga fakti se drejtor i kësaj banke ishte vëllai i tij, shtetasi Ilir Sinanaj. Prokuroria e Përgjithshme bën të ditur se po hetohet edhe për të tjerë persona pasi dyshohen si të përfshirë në këtë veprimtari te paligjshme.
(d.b/BalkanWeb)