Skema e mashtrimit me naften Virgin

Hetimi dhe leterporosite vetetojne mashtrimin dokumentet e falsifikuara si dhe demin e konsiderueshem ne dem te shtetit nga shoqerite Euroil dhe Fisheku.

Dy dite pas arrestimit te boseve te naftes dhe tregtuesve te paligjshem brenda vendit te nenproduktit Virgin zbardhet skema e shitjes se kesaj nafte ne vendin tone nderkohe qe ishte deklaruar se blihej nga Armo per eksport. Nuk behet fjale per sasi te vogla por 16685.31 ton nafte Virgin e cila sipas akuzes shitej per benzine ne karburantet e drejtuara nga shoqerite e drejtuara nga Hajri Elezaj dhe Iljaz Fisheku apo dhe karburante te tjera qe furnizoheshin te keta te fundit ndersa permes disa faturave qe pretendohet se jane te falsifikuara ata kane deklaruar se e kane shitur per eksport drejt Libise dhe Italise. Pas hetimeve te kryera ka rezultuar se kjo sasi nafte e blere te Armo me kontrata te rregullta dhe fatura tatimore ose ka kaluar me sasi te pakta drejt vendit ku eshte deklaruar se do eksportohej ose nuk ka kaluar fare ndersa jane pergatitur praktika doganore te falsifikuara nderkohe qe ky nenprodukt sherben si lende e pare per prodhimin e benzines dhe ka si destinacion te vetem eksportimin jashte shtetit. Keto te dhena per destinacionin e naftes Virgin jane fakte te pohuara ne shkresen nr.9347 te METE dhe ne shkresen me nr.3874/1 te IQT. Sipas akuzes nga studimi i faturave te shitblerjes se nenproduktit te naftes Virgin marre prane Armo sha rezulton se sasia e pasqyruar ne keto fatura nuk perputhet me sasine e deklaruar per eksport. Nje gje e tille ka rezultuar e provuar pas leterporosive te derguara ne Turqi e Greqi ku anijet kane kaluar tranzit per ne vendin e eksportimit. Keto dy shtete jane pergjigjur zyrtarisht se sasia e deklaruar per eksport nga pala shqiptare nuk perputhej me sasine qe anijet kishin ne momentin qe kane kaluar ne keto dy vende.

Hetimi

Procedimi penal ndaj 11 personave te arrestuar dy dite me pare ka nisur kryesisht nga organi i akuzes nxitur edhe nga deklarimet e ish-ministrit te Ekonomise Dritan Prifti. Madje nga ana e akuzes rezulton qe ish-ministri te jete thirrur per te dhene shpjegime ne cilesine e personit qe ka dijeni ndersa nisjen e hetimeve dhe fillimin e marrjes ne pyetjeve te shtetasve te implikuar e kane ditur edhe vete biznesmenet e naftes te vene ne pranga. Kjo shpjegohet nga disa pergjime qe prokuroret e ceshtjes kane ne dosjen e tyre permes te cilave provohet dijenia e nisjes se hetimeve dhe urdherimi i personave te implikuar qe te japin te njejtin version para akuzes per naften Virgin. I pyetur nga akuza shtetasi Dritan Prifti ka deklaruar se nenprodukti i naftes me emrin Virgin per periudhen 2007-2009 eshte pasqyruar ne dokumentacionin si e eksportuar jashte vendit por ne fakt ajo eshte shitur ne tregun e brendshem edhe pse nje gje e tille eshte e ndaluar me ligj te posacem. Sipas Priftit brenda vendit ajo eshte perdorur ne menyre te jashteligjshme si nje lende perzierese e benzines. Ky deklarim coi hetuesit drejt mbledhjes se dokumentacionit keqyrjes se gjithe materialit ku pasqyrohen blerjet prodhimi dhe shitja e naftes bruto dhe nenproduktit te saj Virgin prane shoqerise Armo sha shoqeri e cila eshte privatizuar ne vitin 2008. Gjithashtu sipas akuzes eshte administruar ne dosje nga organi i akuzes gjithe dokumentacioni i ndodhur prane shoqerive nga te cilat Armo sh ka blere naften bruto si dhe dokumentacioni i ndodhur prane organeve tatimore doganore dhe atyre portale qe kane te bejne me shitblerjen ngarkimin dhe eksportimin e Virgine Naftes per vitit 2007 2008 2009. Sipas parashikimeve te legjislacionit ne fuqi dhe kontrates se lidhur midis shoqerise Armo sha dhe shoqerise Euroil me objekt shitblerjen e naftes Vergine rezulton se ky nenprodukt nuk eshte produkt i gatshem per tregtim. Ai eshte nenprodukt qe del nga rafinimi i naftes bruto pas nje procesi dytesor per pastrimin e saj nga squfuri. Nga grupi hetimor jane administruar prane shoqerise Armo sh ne dosje faturat tatimore te shitjes se naftes Virgin fatura te cilat i perkasin fundvitit 2009 nga ku rezulton se kjo shoqeri i ka shitur shoqerise Euroil sh nje sasi te konsiderueshme te neproduktit Virgin qe arrin ne 16685.31 ton. Gjithashtu nga hetimi qe i eshte bere praktikave doganore qe kane te bejne me eksportin e nenproduktit Virgin Nafte per periudhen janar 2007-janar 2010 rezulton se ekzistojne vetem 24 praktika te tilla ndersa per vitin 2009 jane kryer vetem tri praktika pergjate muajve janar-shkurt 2009. Konkretisht 2676.1 ton ne daten 19.01.2009 2625 ton ne daten 10.02.2009 si dhe 14583.679 ton ne daten 28.02.2009. Gjithashtu po sipas akuzes nga Drejtoria e Pergjithshme e Doganave konfirmohet se per vitin 2010 nuk ka pasur asnje eksport te nenproduktit te Virgin Nafte.

Skema e perdorur

Biznesmenet e naftes kane perdorur nje skeme te tyre per te mos e nxjerre nenproduktin Virgin nga vendi ndersa u lidhen me tatimore dhe doganiere per te pergatitur fatura qe mbulonin kete abuzim. Sipas akuzes nga hetimi ka rezultuar se dokumentacioni qe i perket dy praktikave doganore te sasive prej 2626.9 ton dhe sasise tjeter prej 14583.679 ton ne muajin shkurt 2009 nuk pasqyrojne realitetin mbi destinacionin e kesaj sasie nafte Virgin. Nga te dhenat e dy praktikave prane deges se Doganes Vlore rezulton se kjo sasi ne kundershtim me sa deklarohet ne deklaratat e eksportit nuk ka dale asnjehere jashte vendit tone. Po sipas hetimit ne dy anijet Rita S dhe Calitea nuk eshte ngarkuar asnje kg nenprodukt Virgin. Njera prej anijeve eshte larguar bosh ndersa tjetra as nuk ka kaluar nga Porti i Vlores. Nga praktikat doganore rezulton sikur anija Calitea te jete ngarkuar prane terminalit te Armo-s qe gjendet ne Portin e Vlores. Por kjo e dhene ka rezultuar e rreme pasi nga dokumentacioni ka rezultuar e eshte provuar se ky pontil nuk ka funksionuar per kete proces deri ne muajin shtator te vitit 2008 fakt ky i pohuar edhe nga ish-drejtori i asaj kohe i FIETEK ne Vlore. Nga hetimet dhe provat e detajuara me lart provohet se sasia prej rreth 17 mije toneve Virgin Nafte jo vetem qe eshte deklaruar fiktive si e eskportuar jashte por nuk ka qene e blere nga shoqeria Euroil sha deri ne daten e deklaruar si sasi e eksportuar. Nga dokumentacioni i shoqerise Armo sha dhe Euroil sha rezulton se blerjet e kesaj te fundit deri ne daten 29.02.2009 arrijne ne sasine 2821.09 ton dhe gjendja fizike e naftes Virgin ne depot e Euroil sha ne daten 31.12.2008 sipas deklarimeve te kesaj shoqerie ne tatime eshte 3681.2 ton. Per rrjedhoje sipas akuzes dokumentacioni qe i perket dy praktikave te shkurtit 2009 eshte nje dokumentacion fals pasi pasqyron sasine rreth 17 mije ton nafte Virgin si sasi e eksportuar jashte vendit ne nje kohe qe kjo ngarkese nuk provohet te kete kaluar nepermjet Portit Detar te Vlores. Krijimi i dy praktikave te mesiperme doganore po sipas hetimit ka sherbyer si mjet me te cilin shoqeria Euroil sh dhe perfaqesuesi i saj ligjor Hajri Elezi kane perfituar rimbursim te paligjshem te TVSH-se. Sasite e munguara te raportuara si shitje totale deri ne daten 28 shkurt te vitit 2009 jane raportuar blerje nga shoqeria Euroil sha nga data 1 prill deri ne daten 31 dhjetor te vitit 2009 ne nje sasi totale prej 13744.67 ton. Pra sipas hetuesve kjo shoqeri rezulton te kete raportuar shitje per eksport deri ne daten 28 shkurt 2009 nje sasi te konsiderueshme e cila nuk rezulton e pasqyruar ne dokumentacion si e blere dhe ka raportuar blerje nga data 6 prill 2009 deri me 31 dhjetor 2009.

Shitja ne tregun e brendshem

Grupit hetimor i ka rezultuar e provuar se sasia e naftes Virgin e cila realisht nuk rezulton e eksportuar te jete transportuar me autobote ne depozitat prane shoqerive Euroil sha dhe Fisheku sha me qellim shitjen e saj ne tregun e brendshem si karburant. Ne arritjen e nje perfundimi te tille sipas akuzes cojne kryesisht te dhenat e dokumentacionit qe ndodhet prane Deges se Doganes Vlore dhe prane kapitenerise se Portit Detar Vlore. Transporti i nenproduktit Virgin Nafte rezulton te jete realizuar nepermjet mjeteve te shoqerise Fisheku sha dhe Martini shpk me drejtues shtetasit Flamur Merkaj Genci Prence Fadil Abdurrahmani Kadri Hajredini Vladimir Koteci Reshat Aleksi Gazmend Serjanaj dhe te tjere. Keta drejtues kane deklaruar para hetuesve se jane kontraktuar nga shtetasi Bledar Rama i cili ka vepruar per llogari te shoqerise Euroil sha. Deklarimet e ketyre drejtuesve se e kane transportuar Virgin Nafte gjate vitit 2009 nga KPTHN Ballsh per ne portin Detar Vlore ka rezultuar i pavertete pasi nga teresia e dokumentacionit te Deges se Doganes Vlore nuk rezulton asnje e dhene qe te vertetoje keto deklarime.

Pergjimet

Iljaz Fisheku eshte personi qe ka udheruar shoferet transportues se cfare duhet te deklarojne kur te pyeten nga Prokuroria e Tiranes. Nga pergjimet telefonike ka rezultuar se nga telefoni i te akuzuarit Iljaz Fisheku eshte telefonuar i pari shtetasi Fadil Abdurrahmani te cilit i thote ..fol me Martinin Flamurin Gencin Bakun. Ca kane thene keta thuaj edhe ti.... Me pas i akuzuari Fisheku ka marre ne telefon shtetasin Gazmend Serjani te cilit i ka thene ...mire takohu me Bakun dhe Flamur Merken. Ca kane thene ata thuaj edhe ti...te vulosur te peshuar ne kandar dhe asgje tjeter.... Nje tjeter telefonate Iljaz Fisheku ia ka bere shtetasit Genci Prence ku i thote ...Po lere ca ka ai. Ti nga goja jote nuk njeh njeri. Mos kallezo me tutje kupton...O po do takuar o lumemadh duhen mesuar se sben sonte ata ne cdo ore.... Ndersa telefonata tjeter i eshte bere te birit nga Iljaz Fisheku Martinit te cilit i thote Iljazi - Fol me Gencin fol me keta dhe me kthe pergjigje. Martini - Ladin dhe Reshatin i kam ketu. Iljazi - e takoi ata thuj sic kane thene Flamuri. Ballsh atje vulosu. Nuk njofim vetem Bledin njofim nuk njofim njeri tjeter kuptove Martini - Ne emer te kujt eshte makina Iljazi - Ore makinen le ta thone ata makinen. Jo Golem asnjehere. Martini - E di e di. Iljazi - Vetem Ballsh Vlore.

Bisedat e pergjuara

Iljaz Fisheku drejtuar shtetasit Fadil Abdurrahmani

..fol me Martinin Flamurin Gencin Bakun. Ca kane thene keta thuaj edhe ti...

Iljaz Fisheku drejtuar shtetasit Gazmend Serjani

...mire takohu me Bakun dhe Flamur Merken. Ca kane thene ata thuaj edhe ti...te vulosur te peshuar ne kandar dhe asgje tjeter...

Iljaz Fisheku drejtuar shtetasit Genci Prence

...Po lere ca ka ai. Ti nga goja jote nuk njeh njeri. Mos kallezo me tutje kupton...O po do takuar o lumemadh duhen mesuar se sben sonte ata ne cdo ore...

Iljaz Fisheku drejtuar te birit Martinit

Iljazi - Fol me Gencin fol me keta dhe me kthe pergjigje.

Martini - Ladin dhe Reshatin i kam ketu. Iljazi - e takoi ata thuj sic kane thene Flamuri. Ballsh atje vulosu. Nuk njofim vetem Bledin njofim nuk njofim njeri tjeter kuptove

Martini - Ne emer te kujt eshte makina

Iljazi - Ore makinen le ta thone ata makinen. Jo Golem asnjehere.

Martini - E di e di.

Iljazi - Vetem Ballsh Vlore.

Leterporosite

Per te vertetuar nese nafta Virgin eshte eksportuar ajo jo drejt vendit ku parashikohej si destinacion perfundimtar nga ana e akuzes jane nisur leterporosi drejt shteteve respektove. Ne kuader te hetimit administrativ te iniciuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Doganave ka rezultuar se nepermjet nje shkrese qe mban daten 25 tetor 2010 rezulton qe ne Degen e Doganes se Vlores te jene kryer vetem 24 praktika doganore qe kane te bejne me nenproduktin e naftes Virgin per periudhen janar 2007-janar 2010. Nepermjet nje shkrese te derguar nga Drejtoria e Hetimit prane Drejtorise se Pergjithshme te Doganave behet e ditur se nga pergjigjet e ardhura nga autoritetet doganore te Turqise dhe Greqise rezulton te kete diferenca te sasise se deklaruar per eksport ne Shqiperi me sasine e deklaruar per tranzit ne Greqi si dhe me sasine e deklaruar ne Turqi.

Arrestimi

Te nisur nga te dhenat e marra ne rruge zyrtare verifikimi i tyre permes faturave tatimore dhe praktikave doganore por edhe permes leterporosive ne shtetet fqinje grupi hetimor ka ngritur akuzat dhe ka kerkuar marrjen e mases se arrestit ne mungese dhe fshehtesi te plote nje jave me pare per shtetasit biznesmenet e naftes Hajri Elezaj Iljaz Martin dhe Bajram Fisheku si dhe te disa shofereve zyrtareve te tatimeve apo doganes te implikuar ne kete tregti te paligjshme. Prangat u jane vendosur vetem dy nete me pare dhe dje dy te tjereve ndersa jane ekzekutuar vendimet e marra nga Gjykata e kryeqytetit per keta te akuzuar per disa vepra penale perkatesisht Mashtrimit me pasoja te renda Shperdorimit te detyres Falsifikimit te dokumenteve dhe Pastrimit te produkteve te vepres penale te parashikuara nga nenet 143/2 248 186 dhe 287 te Kodit Penal. Burime nga Prokuroria konfirmojne se dje njesia e Task-Force ka arrestuar edhe shtetasit Fadil Abdurrahmani dhe Gazmend Serjani te cilet kane ushtruar detyren e shoferit. Nderkaq mesohet se dhe nje tjeter person eshte shpallur ne kerkim dhe behet fjale per shtetasin B.R.

Masat e arrestit

Te henen pritet qe grupi i 13 te arrestuarve te paraqiten para gjykates per tu njohur me akuzat dhe tu vleftesohen kushtet e zbatimit te masave te arrestit te dhena nga Gjykata e Tiranes. Keto masa jane caktuar ne nje fshehtesi te plote nga gjyqtarja Blerina Muca nje jave me pare ndersa pritet qe neser te akuzuarit te japin versionin e tyre rreth akuzave. Secilit do ti komunikohen akuzat vecmas nga njeri-tjetri ndersa paraprakisht kane dhene versionet e tyre per hetuesit ne ambientet e policise se kryeqytetit. Sapo jane ekzekutuar vendimet e gjykates dhe te akuzuarit jane shoqeruar ne polici menjehere u eshte dhene mundesia te kontaktojne me avokatet mbrojtes te cilet per ore te tera dy nete me pare dhe dje kane qendruar prane Drejtorise se Policise se Tiranes duke asistuar klientet gjate dhenies se deklarimeve.

Te arrestuar

Hajri Elezaj pronar i Euroil sha

Ilias Fisheku pronar i Fisheku sha

Martin Fisheku

Bajram Fisheku

Dashamir Kasaj

Edmond Ferraj

Flamur Merkaj

Vladimir Koteci

Gani Prence

Reshat Aleksi

Kadri Hajredini

Fadil Abdurrahmani

Gazmend Serjani