Pastrimi parave, gjobat 23 milione leke
Shuma totale e gjobave te dhena per vitin 2008, ndaj subjekteve qe nuk kane permbushur detyrimet ligjore per te raportuar per parandalimin e pastrimit te parave eshte 23,690,000 leke ose gati 6 here me shume se nje vit me pare. Gjoba maksimale eshte 10.000.000 leke dhe ajo mesatare eshte 720,000 leke. Kujdes me i madh i eshte kushtuar pagesave te gjobave, duke ndjekur te gjitha proceset gjyqesore ne te gjitha shkallet e gjykimit. Nga 22 ankime te bera prane Gjykates se Faktit, Tirane, 15 jane fituar nga DPPPP 2 nga subjektet e ndeshkuara dhe te tjerat jane ne proces. Te gjithe keto rezultate kane ardhur si rezultat i nje bashkepunimi me struktura te tjera si SHISH, doganat dhe tatimet. Rinenshkrimi i dy dite me pare i Memorandumit te Mirekuptimit me Drejtorine e Deklarimit te Pasurive, do te beje te mundur shkembimin ne kohe reale te informacionit ndermjet dy institucioneve, njoftojne burimet nga DPPP-ja. Per here te pare ne 2008, inspektorati i Larte i Deklarimit te Kontrollit te Pasurive, ka derguar prane DPPPP, raporte te aktivitetit te dyshimte. Takimet javore me eksperte te Krimit Ekonomik dhe Financiar ne Drejtorine e Pergjithshme te Policise se Shtetit dhe ate Rajonale te Tiranes, kane rezultuar efikase, duke pasur parasysh faktin se nje pjese e madhe e rasteve te derguara per investigime te metejshme jane finalizuar nga keto organe me referime prane Prokurorise. Sipas te njejtave burime, bashkepunimi me Sherbimin informativ te Shtetit ka ardhur ne rritje sidomos ne gjysmen e dyte te vitit, duke u shtrire jo vetem ne ceshtjet e financimit te terrorizmit, por edhe ne ato te pastrimit te parave. Nga ana tjeter, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave ka krijuar nje sektor te vecante per ceshtjet e Pastrimit te Parave, e cila padyshim qe do te forcoje dhe rrise bashkepunim, duke bere te mundur edhe shtimin e raportimeve te RAD, nga kjo drejtori. Por bashkepunimi me DPT, duket se nuk ka qene ne nivelet e duhura, pasi raportimet e aktivitetit te dyshimte jane shume te pakta ne numer.
Tre subjekte, rrezikojne licencat
Per here te pare ne 2008, DPPPP ka propozuar heqjen e licencave per tre subjekte, prane organeve mbikeqyrese licencuese. Te gjitha keto raste jane duke u shqyrtuar nga organet mbikeqyrese te ketyre aktiviteteve. Nga burimet brenda DPPPP-se mesohet se keto subjekte nuk kane permbushur detyrimet ligjore per te raportuar prane DPPPP-se per transaksionet e dyshimta, madje kane lejuar edhe pastrimin e parave. Deri me tani nuk ka asnje njoftim, per heqje te lejes se aktivitetit te ndonje subjekti, per shkak se ka kryer pastrim parash.
Tre subjekte, rrezikojne licencat
Per here te pare ne 2008, DPPPP ka propozuar heqjen e licencave per tre subjekte, prane organeve mbikeqyrese licencuese. Te gjitha keto raste jane duke u shqyrtuar nga organet mbikeqyrese te ketyre aktiviteteve. Nga burimet brenda DPPPP-se mesohet se keto subjekte nuk kane permbushur detyrimet ligjore per te raportuar prane DPPPP-se per transaksionet e dyshimta, madje kane lejuar edhe pastrimin e parave. Deri me tani nuk ka asnje njoftim, per heqje te lejes se aktivitetit te ndonje subjekti, per shkak se ka kryer pastrim parash.