Pastrimi i parave, kontroll të huajve

Më shumë sanksione dhe kufizime janë vendosur për transaksionet e fondeve që mund të kenë si qëllim pastrimin e parave. Komisioni i Ekonomisë ka miratuar disa ndryshime në ligjin përkatës, duke shtuar kështu kujdesin dhe masat. Qëllimi kryesor i këtyre ndryshimeve ishte parandalimi i financimeve në vendin nga shtetas jo shqiptarë që kanë lidhje politike.

"Është ndryshe raportimi i zakonshëm për persona të zakonshëm dhe i ndryshëm raportimi për personat e ekspozuar politikisht që mund të jenë ministra, deputetë, ushtarakë të vendeve të tjera që mund të hapin llogari ose të kryejnë transaksione në subjektet shqiptare. Shtohen në listën e subjekteve që kanë detyrim për të mbikqyrur dhe raportuar transanksionet e dyshimta edhe profesionet e lira në fushën financiare dhe agjentët e përfshirë në transaksionet e pasurisë së paluajtshme", tha Florjon Mima, deputet i PD-së.

2 Shkurt 2011